Recordinbeslagename van meer dan 3 miljard aan gestolen bitcoin di VS. Koppel opgepakt | Buytenland

Recordinbeslagename van meer dan 3 miljard aan gestolen bitcoin di VS.  Koppel opgepakt |  Buytenland

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft meer dan 3,6 miljard dollar (3,2 miljard euro) aan bitcoin in beslag genomen, die gestolen zouden zijn bij een hacking van Bitfinex, een beurs voor cryptovaluta. Het gaat om de grootste inbeslagname ooit. Twee personen die verdacht worden van pogingen om het geld wit te wassen, zijn gearresteerd. Het gaat om een ​​koppel uit New York.


KV


Pembaruan terbaru:
02-08-22, 22:42


Perunggu:
Washington Post, NBC, Reuters






De autoriteiten delen mee dat Ilya ‚Dutch‘ Lichtenstein (34) dan lihat Heather Morgan (31) worden beschuldigd van witwassing en van het bedriegen van de Verenigde Staten. Het koppel, beide van New York, zou geprobeerd hebben om 119.754 bitcoin wit te wassen, die werden gestolen nadat een hacker in cryptobeurs Bitfinex wist binnen te dringen en meer dan 2.000 ongeautoriseerde trandeacties.uit voer Volgens de aanklagers werden de bitcoin naar een digitale portefeuille gestuurd die gecontroleerd werd door Lichtenstein. Vervolgens werden zo’n 35.000 bitcoin yang dicuri melalui een reeks witwastransacties overgeschreven naar rekeningen van Lichtenstein en Morgan.

Wardestijging

Het buitgemaakte fortuin adalah destijds 71 ​​miljoen dollar (62 miljoen euro) waard. Ondertussen adalah de waarde ervan exponentieel gestegen tot 4,5 juta dolar (selama 3,9 juta euro). De autoriteiten delen mee dat ze ongeveer 94.000 van de gestolen 119.754 bitcoin konden recupereren. De waarde van de inbeslaggenomen fondsen bedraagt ​​vandaag ongeveer 3,6 miljard dolar (ongeveer 3,2 miljard euro).

Het gaat om de grootste inbeslagname van fondsen in de geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Onlangs kondigde het departement nog aan dat het zich meer ging richten op de vervolging van misdrijven met cryptogeld.

Siehe auch  Raksasa media AS menyelundupkan miliaran uang pembayar pajak melalui Belanda | di luar negeri


Mengutip

Cryptogeld adalah geen veilige haven voor criminelen.

Lisa Monaco, menteri plaatsvervangend van Justitie VS

Verdachten Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan werden vanochtend di Manhattan gearresteerd. Ze moeten kemudian vandaag voor de rechter verschijnen.

Volgens plaatsvervangend Menteri Amerika van Justitie Lisa Monaco probeerden Lichtenstein en Morgan de gestolen bitcoin wit te wassen „via een labyrint van transacties met cryptovaluta“. “Cryptogeld is geen veilige haven voor criminelen,” waarschuwt ze. “Dankzij het nauwgezette werk van de politiediensten heeft het departement opnieuw aangetoond hoe het geld kan en zal volgen, ongeacht de vorm die het aanneemt.”


Mengutip

Kriminalitas laten altijd sporen na, en deze zaak bewijst dat de FBI de middelen heeft om het digitale spoor te volgen, waar het ook heen mag leiden.

Paul Abbate, wakil direktur FBI

Darkweb

De speurders gebruikten huiszoekingsbevelen voor online-accounts van Lichtenstein en Morgan om de sleutels in handen te krijgen waarmee de agenten de gestolen bitcoin di beslag konden nemen. Uit het onderzoek blijkt dat het geld werd verplaatst via een platform op het darkweb dat gellinkt wordt aan een groot aantal misdrijven, en via cryptogeldadressen die verbonden zijn aan content die verband houudt met kinddermisbruik.

Het duo probeerde ook geld wit te wassen via een netwerk van valutawissels, of beweerden dat het uitbetalingen aan Morgans start-upbedrijfje betrof, meldt het Ministerie van Justitie.

“Criminelen laten altijd sporen na, en deze zaak bewijst dat de FBI de middelen heeft om het digitale spoor te volgen, waar het ook heen mag leiden,” zegt FBI-wakil direktur Paul Abbate.

media sosial

Volgens de speurders gebruikten Lichtenstein en Morgan het geld voor een brede waaier aan aankopen, van goud, tot nft’s (non-fungible tokens, red.) of geschenkbonnen voor Walmart.

Zowel Lichtenstein dan Morgan aktif di media sosial. Morgan heeft dan Instagramprofiel als rapper Razzlekhan. Verder adalah ze ook actief di modeontwerp, schilderkunst, en doet ze zich voor als een soort van bedrijfscoach. Zo schreef ze recent een meerdelig artikel met de titel ‚Tips om je bedrijf te beschermen tegen cybercriminelen‘ en werd ze samen met de eigenaar van een cryptobeurs over manieren waarop je penipuan kan voorkomen.

Bitfinex telah eerder al een beloning uitgeloofd die honderden miljoen dollar waard zou kunnen zijn voor informatie die zou leiden tot de vondst van de gestolen fondsen. Dia adalah niet meteen duidelijk dari die beloning de speurders uiteindelijk naar Lichtenstein en Morgan bracht.

BEKIJK OK:

Hoe herken je membuka pintu cryptocriminelen? “In een mum van tijd is mijn moeder 30.000 euro kwijt, wellicht voorgoed” (+)

Brussels parlementslid zet als eerste politicus in Europa zijn gaji om in bitcoin: “Ik wil niet dat ons land de trein compleet mist” (+)

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

MATARAMINSIDE.COM NIMMT AM ASSOCIATE-PROGRAMM VON AMAZON SERVICES LLC TEIL, EINEM PARTNER-WERBEPROGRAMM, DAS ENTWICKELT IST, UM DIE SITES MIT EINEM MITTEL ZU BIETEN WERBEGEBÜHREN IN UND IN VERBINDUNG MIT AMAZON.IT ZU VERDIENEN. AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND WARENZEICHEN VON AMAZON.IT, INC. ODER SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN. ALS ASSOCIATE VON AMAZON VERDIENEN WIR PARTNERPROVISIONEN AUF BERECHTIGTE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS HELFEN, UNSERE WEBSITEGEBÜHREN ZU BEZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.IT UND SEINEN VERKÄUFERN.
Mataram Inside